O maior guia Para Mário Pagnozzi Júnior

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Do acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Por tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais Mário Pagnozzi Júnior integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

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